湖北和远气体股份有限公司合于召开公司2021年年度股东大会的报告

　　东大会本次股，联网投票体系（网址为）列入投票股东可能通过深交所交往体系和互，搜集投票的整体操作流程》（附件一）搜集投票的整体操作流程请参阅《列入。

　　承认主张及透露允诺的独立主张独立董事对本议案公告了事前。的事前承认主张》和《独立董事合于第四届董事会第十一次集会干系事项公告的专项注解及独立主张》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《独立董事合于第四届董事会第十一次集会干系事项公告。

　　远气体股份有限公司的股东自己（本单元）动作湖北和，和远气体股份有限公司2021年年度股东大会兹委托先生/姑娘代表自己（本单元）出席湖北，案服从本授权委托书的指示举行投票表决代表自己（本单元）对集会审议的各项议，须要签定的干系文献并代为签定本次集会。了了投票指示如没有作出，本人的主张投票代庖人有权服从，均为自己/本单元承受其行使表决权的后果。

　　司理杨涛先生主理集会由董事长兼总，、高管列席一切监事。、规章和《公司章程》的章程集会召开合适相合司法、法例。事卖力审议经诸君董，了如下决议集会酿成：

　　息披露的实质确凿、精确、完美本公司及董事会一切成员包管信，导性陈述或庞大漏掉没有虚伪记录、误。

　　议发端前半幼时内来到集会地方出席本次集会的股东请于召开会，证入场以便验，人一切用度自理与会股东或代庖。

　　任职暗码或数字证书3、股东遵照获取的，交所互联网投票体系举行投票可登录正在章程韶华内通过深。件二附：

　　本议案出具了鉴证呈报立信管帐师事件所对。湖北和远气体股份有限公司内部限定鉴证呈报》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《。

　　集会干系事项公告的专项注解及独立主张3、独立董事合于第四届董事会第十一次；

　　书签定之日起至本次股东大会了结之时止4、授权委托书有用刻日：自本授权委托。

　　审议经，编削公司机合架构公司董事会允诺。公司内部统治机构的调理本次机合架构调理是对，营行径爆发庞大影响不会对公司坐褥经。公司机合架构的通告》（通告编号：2022-031）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于调理。

　　审议经，司对子公司供给担保公司董事会允诺公，过群多币168担保总额不超,00万元000.，的担保额统一谋略母公司对子公司。公司担保额度估计的通告》（通告编号：2022-029）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于公司对子。

　　审议经，司遵照筹办发扬须要公司董事会允诺公，般项目”中加添筹办边界正在原公司筹办边界的“一；1号——主板上市公司典型运作》等干系司法、法例的章程及公司实践情形同时遵照《公法律》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第，干系实质举行修订对《公司章程》。筹办边界及修订的通告》（通告编号：2022-034）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于加添公司。

　　审议经，化工园田家河片区征地880亩监事会允诺公司正在宜昌市姚家港，能性原料家当园项目兴筑电子特气及功，两期设立项目分。额为180一期投资总,00万元000.，400亩占地约，产期18个月设立和试生。的行政审批、施工设立及项目筹办允诺授权公司统治层卖力本项目。司与宜昌高新本事家当开采区统治委员会签署协作条约书的转机通告》（通告编号：2022-032）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于投资设立宜昌电子特气及效力性原料家当园项目暨公。

　　账户卡、持股凭证等处理挂号手续天然人股东须持自己身份证、股东；和出席人身份证原件处理挂号手续法人股东凭证位声明、授权委托书；户卡、授权委托书及持股凭证等处理挂号手续委托代庖人凭自己身份证原件、委托人证券账。

　　审议经，法》和《公司章程》等司法法例、典型性文献等章程监事会允诺公司监事会正经服从《公法律》《证券，度监事会事业呈报》编造了《2021年，法律人料理布局、创办健康公司统治轨造等方面所做的事业客观线年度监事会正在庇护公司益处、股东合法权柄、改进公，统治职员履职情形的监视等方面的履职情形正在强化对公司财政情状及公司董事、高级。）的《2021年度监事会事业呈报》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（。

　　审议经，管指引第1号——主板上市公司典型运作》等干系司法、法例的章程及公司实践情形公司董事会允诺公司遵照《公法律》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律监，度》干系实质举行修订对《联系交往统治造。湖北和远气体股份有限公司联系交往统治轨造》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《。

　　2年4月20日（礼拜三）召开第四届董事会第十一次集会湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于202，14:30召开2021年年度股东大会定于2022年5月13日（礼拜五），项告诉如下现将相合事：

　　集人：公司董事会（二）股东大会召，于召开公司2021年年度股东大会的议案》第四届董事会第十一次集会审议通过了《合，次股东大会允诺召开本。

　　本议案出具了鉴证呈报立信管帐师事件所对。有限公司2021年度召募资金存放与运用情形专项呈报的鉴证呈报》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于湖北和远气体股份。

　　审议经，礼拜五）14:30召开2021年年度股东大会公司董事会允诺公司于2022年5月13日（，搜集投票相联络的格式召开本次集会选用现场表决与，临道33号鑫鼎大厦3楼培训中央现场集会地方：宜昌市伍家岗区伍。1年年度股东大会的告诉》详见《合于召开公司202。21年年度股东大会的告诉》（通告编号：2022-035）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于召开公司20。

　　和互联网投票体系（）向股东供给搜集时势的投票平台2、搜集投票：公司将通过深圳证券交往所交往体系，交往所的交往体系或互联网投票体系举行搜集投票公司股东应正在本告诉列明的时限内通过深圳证券。

　　证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的本公司一切股东1、股权挂号日2022年5月6日（礼拜五）下昼收市时正在中国。均有权出席股东大会上述本公司一切股东，理人出席集会和列入表决并可能以书面时势委托代，必是本公司股东该股东代庖人不。书》（附件二）详见《授权委托。

　　审议经，管指引第1号——主板上市公司典型运作》等干系司法、法例的章程及公司实践情形公司董事会允诺公司遵照《公法律》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律监，度》干系实质举行修订对《独立董事事业造。湖北和远气体股份有限公司独立董事事业轨造》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《。

　　021年度召募资金存放与运用情形专项呈报的鉴证呈报7、立信管帐师事件所合于湖北和远气体股份有限公司2；

　　事会第十一次集会、第四届监事会第七次集会审议通过上述议案已于2022年4月20日经公司第四届董，》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）举行通告并于2022年4月21日正在《中国证券报》《证券时报。

　　道33号鑫鼎大厦3楼证券与司法事件部（二）挂号地方：宜昌市伍家岗区伍临。

　　票格式中的一种表决格式公司股东只可采取上述投，以第一次有用投票结果为准统一表决权闪现反复投票的。

　　表了允诺的独立主张独立董事对本议案发。四届董事会第十一次集会干系事项公告的专项注解及独立主张》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《独立董事合于第。

　　审议经，年度内部限定自我评议呈报》监事会允诺公司《2021。的《2021年度内部限定自我评议呈报》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）。

　　审议经，港化工园田家河片区征地880亩公司董事会允诺公司正在宜昌市姚家，能性原料家当园项目兴筑电子特气及功，两期设立项目分。额为180一期投资总,00万元000.，400亩占地约，产期18个月设立和试生。的行政审批、施工设立及项目筹办允诺授权公司统治层卖力本项目。司与宜昌高新本事家当开采区统治委员会签署协作条约书的转机通告》（通告编号：2022-032）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于投资设立宜昌电子特气及效力性原料家当园项目暨公。

　　审议经，年度董事会事业呈报》的实质公司董事会允诺《2021，管部分的干系章程编造了《2021年度董事会事业呈报》董事会正经服从上市公司干系司法法例、典型性文献及监，正在过去一年的筹办情形客观确凿地反响了公司。提交了《2021年度独立董事述职呈报》公司第三届登科四届独立董事永诀向董事会，21年年度股东大会上述职现任独立董事将正在公司20。度董事会事业呈报》及《2021年度独立董事述职呈报》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2021年。

　　审议经，更公司管帐计谋监事会允诺变，国证监会和深交所的干系章程所做的改革合适财务部、中，规和《公司章程》的章程决议轨范合适相合司法法，中幼股东益处的状况不存正在损害公司及。更管帐计谋的通告》（通告编号：2022-030）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于变。

　　本议案出具了鉴证呈报立信管帐师事件所对。湖北和远气体股份有限公司内部限定鉴证呈报》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《。

　　审议经，殊凡是共同）为公司2022年度的审计机构监事会允诺不绝约请立信管帐师事件所（特，一年聘期。管帐师事件所的通告》（通告编号：2022-026）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于续聘。

　　审议经，称“十六化筑”）协作设立宜昌电子特气及效力性原料家当园项目公司董事会允诺公司与中国化学工程第十六设立有限公司（以下简，工程总承包方十六化筑为，项目工程总承包合同》整体实质详见《设立。与十六化筑签署《设立项目工程总承包合同》允诺由全资子公司湖北和远新原料有限公司，层卖力合同的签定并授权公司统治。子公司签署的通告》（通告编号：2022-033）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于全资。

　　审议经，、包管公司平常筹办和悠远发扬的条件下公司董事会允诺正在合适公司利润分拨法则，本160以总股,000,股为基数000，现金1.00元（含税）向一切股东每10股派发，红总额1现金分,万元（含税）600.00，本公积金转增股本不送股、不以资，润结转今后年度残余未分拨利。1年度利润分拨计划的通告》（通告编号：2022-025）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于公司202。

　　审议经，迥殊凡是共同）为公司2022年度的审计机构公司董事会允诺不绝约请立信管帐师事件所（，一年聘期。管帐师事件所的通告》（通告编号：2022-026）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于续聘。

　　圣世达化工有限负担公司和山东银光科技有限公司工业雷管坐褥许可才具的复函》的公深圳市金奥博科技股份有限公司合于收到《工业和新闻化部安然坐褥司合于调理山东告

　　审议经，包管公司平常筹办和悠远发扬的条件下监事会允诺正在合适公司利润分拨法则、，本160以总股,000,股为基数000，现金1.00元（含税）向一切股东每10股派发，红总额1现金分,万元（含税）600.00，本公积金转增股本不送股、不以资，润结转今后年度残余未分拨利。1年度利润分拨计划的通告》（通告编号：2022-025）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于公司202。

　　本议案出具了核查主张保荐机构西部证券对。和远气体股份有限公司2021年度召募资金存放与运用情形的专项核查呈报》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《西部证券股份有限公司合于湖北。

　　审议经，1年度内部限定自我评议呈报》公司董事会允诺公司《202。的《2021年度内部限定自我评议呈报》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）。

　　审议经，管指引第1号——主板上市公司典型运作》等干系司法、法例的章程及公司实践情形公司董事会允诺公司遵照《公法律》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律监，则》干系实质举行修订对《股东大集会事规。湖北和远气体股份有限公司股东大集会事章程》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《。

　　审议经，召募资金存放与运用情形的专项呈报》公司董事会允诺公司《2021年度，监会和深圳证券交往所的章程合适司法、行政法例、中国证，司2021年度召募资金存放与运用情形呈报实质确凿、精确、完美地反响了公，误导性陈述或者庞大漏掉不存正在任何虚伪记录、。集资金存放与运用情形的通告》（通告编号：2022-024）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于2021年度募。

　　议案举行投票4、股东对总，其他一切提案表达相像主张视为对除累积投票提案表的。

　　规、部分规章、典型性文献、深圳证券交往所生意章程和《公司章程》的相合章程（三）集会召开的合法、合规性：本次股东大齐集会的召开合适相合司法、行政法。

　　审议经，指引第1号——主板上市公司典型运作》等干系司法、法例的章程及公司实践情形监事会允诺公司遵照《公法律》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系，》干系实质举行修订对《监事集会事章程。湖北和远气体股份有限公司监事集会事章程》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《。

　　审议经，共同）审计的《2021年度财政决算呈报》监事会允诺经立信管帐师事件所（迥殊凡是，告终买卖收入9912021年公司统一,947,.59元743，20.34%比上年度伸长；司股东的净利润90告终归属于上市公,292,.46元069，长3.60%比上年度增。（）的《2021年度财政决算呈报》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网。

　　1号——主板上市公司典型运作》等干系司法、法例的章程及公司实践情形公司遵照《公法律》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第，薪酬统治轨造》干系实质举行修订对《董事、监事、高级统治职员。体股份有限公司董事、监事、高级统治职员薪酬统治轨造》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《湖北和远气。

　　代表的有表决权的股份总数×3股东所具有的推选票数=股东所，数正在3位候选人中自便分拨股东可能将所具有的推选票，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　审议经，集资金存放与运用情形的专项呈报》监事会允诺公司《2021年度募，监会和深圳证券交往所的章程合适司法、行政法例、中国证，司2021年度召募资金存放与运用情形呈报实质确凿、精确、完美地反响了公，误导性陈述或者庞大漏掉不存正在任何虚伪记录、。集资金存放与运用情形的通告》（通告编号：2022-024）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于2021年度募。

　　审议经，司及彼此之间供给担保监事会允诺公司为子公，过群多币168担保总额不超,00万元000.，及彼此之间担保额统一谋略母公司为子公司担保额以。公司担保额度估计的通告》（通告编号：2022-029）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于公司对子。

　　审议经，合银行申请合计不逾越100监事会允诺公司及子公司向有,元的归纳授信额度000.00万，国群多银行基础利率确定利率参考行业准则及中，途与各银行商议确定贷款刻日遵照资金用。审议通事后至召开2022年度股东大会之日止申请授信的有用期自公司2021年度股东大会。刻日内授信，可轮回运用授信额度，可正在总额度内彼此调剂各银行实践授信额度。器开发等固定资产供给担保公司以自有衡宇土地、机。次申请银行归纳授信额度供给无偿担保公司实践限定人杨涛遵照须要为公司本，担保费不收取。请归纳授信额度的通告》（通告编号：2022-027）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于向银行申。

　　%以上股东所持一面股份被法律拍卖的转机公深圳市索菱实业股份有限公司合于持股 5告

　　审议经，投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司展开售后回租、直租等融资租赁生意公司董事会允诺公司及全资子公司一面散发资产向中集融资租赁有限公司、中电。不逾越80融资金额,00万元000.。不逾越5年租赁刻日。付出格式等整体实质以两边实践签署的条约为准融资租赁事项的干系额度、租赁利率、房钱及。本次展开融资租赁生意供给无偿担保公司实践限定人杨涛遵照须要为公司，担保费不收取。融资租赁生意的通告》（通告编号：2022-028）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于展开。

　　审议经，的《2021年度总司理事业呈报》公司董事会允诺总司理杨涛先生所作。）的《2021年度总司理事业呈报》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（。

　　审议经，融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司展开售后回租、直租等融资租赁生意监事会允诺公司及全资子公司一面散发资产向中集融资租赁有限公司、中电投。不逾越80融资金额,00万元000.。不逾越5年租赁刻日。付出格式等整体实质以两边实践签署的条约为准融资租赁事项的干系额度、租赁利率、房钱及。本次展开融资租赁生意供给无偿担保公司实践限定人杨涛遵照须要为公司，担保费不收取。融资租赁生意的通告》（通告编号：2022-028）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于展开。

　　议案15需以希罕决议格式审议通过表除议案12、议案13、议案14、，为凡是决议事项上述其他议案均，持表决权过折半通过即可经出席股东大会股东所。

　　可用邮件或信函格式挂号拟出席本次集会的股东，参会挂号表》（附件三）股东请留心填写《股东，股东账户复印件并附身份证及，解释“股东大会”字样）以便挂号确认（信封须，5月9日下昼16:30截止韶华为：2022年。持上述证件的原件出席集会时应该，检查以备。

　　0日（礼拜三）正在宜昌市伍家岗区伍临道33号鑫鼎大厦3楼1号集会室以现场联络通信的格式召开湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次集会于2022年4月2。日通过邮件的格式投递诸君董事集会告诉已于2022年4月8。出席董事9人本次集会应，：通信格式出席董事4人实践出席董事9人（此中，、陈明先生、向豁后先生）为孙飞先生、宁发扬先生。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主张为规则以已投票表决的具，总议案的表决主张为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体提，表决主张为规则以总议案的。

　　审议经，管指引第1号——主板上市公司典型运作》等干系司法、法例的章程及公司实践情形公司董事会允诺公司遵照《公法律》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律监，法》干系实质举行修订对《召募资金统治办。湖北和远气体股份有限公司召募资金统治措施》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《。

　　息披露的实质真实凿、精确、完美本公司及监事会一切成员包管信，导性陈述或庞大漏掉没有虚伪记录、误。

　　投票体系举行搜集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的章程处理身份认证需服从《深圳证券交往所投资者搜集任职身份认证，“深交所投资者任职暗码”博得“深交所数字证书”或。联网投票体系章程指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

　　章、数据仅供参考据券日报网所载文，细阅读司法说明运用前务请仔，自满危险。

　　投票提案对待累积，选人的推选票数填报投给某候。个提案组的推选票数为限举行投票上市公司股东应该以其所具有的每，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，投票逾越应选人数的或者正在差额推选中，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人倘若区别，选人投0票可能对该候。

　　审议经，通共同）审计的《2021年度财政决算呈报》公司董事会允诺经立信管帐师事件所（迥殊普，告终买卖收入9912021年公司统一,947,.59元743，20.34%比上年度伸长；司股东的净利润90告终归属于上市公,292,.46元069，长3.60%比上年度增。（）的《2021年度财政决算呈报》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网。

　　本议案出具了核查主张保荐机构西部证券对。万博体育网址。和远气体股份有限公司2021年度召募资金存放与运用情形的专项核查呈报》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《西部证券股份有限公司合于湖北。

　　审议经，相合银行申请合计不逾越100公司董事会允诺公司及子公司向,元的归纳授信额度000.00万，国群多银行基础利率确定利率参考行业准则及中，途与各银行商议确定贷款刻日遵照资金用。审议通事后至召开2022年度股东大会之日止申请授信的有用期自公司2021年度股东大会。刻日内授信，可轮回运用授信额度，可正在总额度内彼此调剂各银行实践授信额度。器开发等固定资产供给担保公司以自有衡宇土地、机。次申请银行归纳授信额度供给无偿担保公司实践限定人杨涛遵照须要为公司本，担保费不收取。请归纳授信额度的通告》（通告编号：2022-027）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于向银行申。

　　22年度第三期超短期融资劵刊行杀青的公中国广核电力股份有限公司合于公司20告

　　审议经，管指引第1号——主板上市公司典型运作》等干系司法、法例的章程及公司实践情形公司董事会允诺公司遵照《公法律》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律监，则》《董事会审计委员会事业细则》《总司理事业轨造》《内部审计轨造》《提防控股股东及其他联系方资金占用统治轨造》《董事会策略委员会事业细则》等轨造的干系实质举行修订对《庞大新闻内部呈报轨造》《黑幕新闻知爱人挂号轨造》《印章统治轨造》《新闻披露统治措施》《投资者合联统治措施》《董事会秘书事业轨造》《董事会薪酬与稽核委员会事业细。巨潮资讯网（）的干系轨造整体实质详见公司披露于。

　　审议经，管指引第1号——主板上市公司典型运作》等干系司法、法例的章程及公司实践情形公司董事会允诺公司遵照《公法律》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律监，度》干系实质举行修订对《对表担保决议造。湖北和远气体股份有限公司对表担保决议轨造》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《。

　　非累积投票议案注：1、对待，有一个表决主张每项议案只可，“弃权”的栏目里划“√”请正在“允诺”或“批驳”或；请填写相应票数累积投票议案。

　　审议经，管指引第1号——主板上市公司典型运作》等干系司法、法例的章程及公司实践情形公司董事会允诺公司遵照《公法律》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律监，》干系实质举行修订对《董事集会事章程。湖北和远气体股份有限公司董事集会事章程》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《。

　　权委托书中2、正在本授，总议案举行投票股东可能仅对，案表达相像主张视为对一切提。体提案反复投票时股东对总议案与具，案投票为准以整体提；

　　日（礼拜三）正在宜昌市伍家岗区伍临道33号鑫鼎大厦3楼2号集会室以现场联络通信的格式召开湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次集会于2022年4月20。日通过邮件的格式投递诸君监事集会告诉已于2022年4月8。出席监事3人本次集会应，：通信格式出席监事1人实践出席监事3人（此中，芳姑娘）为刘维。

　　、议案8议案7，要将为公司无偿供给担保公司实践限定人遵照需，相仿行为人须要回避表决故实践限定人杨涛及其，他股东委托投票亦不得经受其。22议案，级统治职员的股东须要回避表决同时承当公司董事、监事、高，他股东委托投票亦不得经受其。21日正在巨潮资讯网（）披露的干系通告上述整体实质详见公司于2022年4月。

　　其具有的推选票数自便分拨股东可能正在2位候选人中将，过其具有的推选票数但投票总数不得超，得逾越2位所投人数不。

　　审议经，度呈报全文及其摘要》的实质监事会允诺《2021年年，、行政法例、中国证监会和深圳证券交往所的章程《2021年年度呈报全文及其摘要》合适司法，了公司2021年度筹办的实践情形呈报实质确凿、精确、完美地反响，误导性陈述或者庞大漏掉不存正在任何虚伪记录、。文》及《2021年年度呈报摘要》（通告编号：2022-021）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2021年年度呈报全。

　　审议经，管指引第1号——主板上市公司典型运作》等干系司法、法例的章程及公司实践情形公司董事会允诺公司遵照《公法律》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律监，理轨造》干系实质举行修订对《对表供给财政资帮管。和远气体股份有限公司对表供给财政资帮统治轨造》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《湖北。

　　2022年5月13日9:15-15:00时代的自便韶华通过深圳证券交往所互联网投票体系（）投票的整体韶华为：。

　　审议经，改革公司管帐计谋公司董事会允诺，国证监会和深交所的干系章程所做的改革合适财务部、中，规和《公司章程》的章程决议轨范合适相合司法法，中幼股东益处的状况不存正在损害公司及。更管帐计谋的通告》（通告编号：2022-030）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《合于变。

　　席杨峰先生主理集会由监事会主。、规章和《公司章程》的章程集会召开合适相合司法、法例。了卖力审议并做出了如下决议出席集会的监事对议案举行：

　　司2021年度召募资金存放与运用情形的专项核查呈报5、西部证券股份有限公司合于湖北和远气体股份有限公；

　　影响中幼投资者益处的庞大事项议案5、议案6、议案22属于，、高级统治职员及孤独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）公司将对中幼投资者举行孤独计票并披露（中幼投资者是指除上市公司董事、监事。

　　本议案出具了核查主张保荐机构西部证券对。湖北和远气体股份有限公司2021年度内部限定评议呈报的核查主张》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《西部证券股份有限公司合于。

　　有限公司2021年度内部限定评议呈报的核查主张4、西部证券股份有限公司合于湖北和远气体股份；

　　息披露的实质真实凿、精确、完美本公司及董事会一切成员包管信，导性陈述或庞大漏掉没有虚伪记录、误。

　　审议经，管指引第1号——主板上市公司典型运作》等干系司法、法例的章程及公司实践情形公司董事会允诺公司遵照《公法律》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律监，度》干系实质举行修订对《对表投资统治造。湖北和远气体股份有限公司对表投资统治轨造》整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《。

　　审议经，年度呈报全文及其摘要》的实质公司董事会允诺《2021年，合适司法、行政法例、中国证监会和深圳证券交往所的章程董事会编造和审核的《2021年年度呈报全文及其摘要》，了公司2021年度筹办的实践情形呈报实质确凿、精确、完美地反响，误导性陈述或者庞大漏掉不存正在任何虚伪记录、。文》《2021年年度呈报摘要》（通告编号：2022-021）整体实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2021年年度呈报全。